哪些企业需要办理ODI备案？

1、有开展跨境电商业务的企业

大额资金出入境需提供ODI备案证书。

2、大额资金出入境需提供ODI备案证书

企业需要向外投资项目进行汇款或需将利润回流境内时，需提供合规对外投资证明至银行，银行才能进行相应的汇款操作。

3、在海外设立子公司的企业

国内公司在海外设立子公司，要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时，都需境内母公司提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

4、境外上市（红筹/VIE架构搭建）

有境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台等情况需要办理境外投资备案。

5、成立外商投资企业（WFOE）

当企业成立外商投资企业（WFOE）开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及内地企业，则内地企业需办理ODI证书。

6、香港公司开设境内NRA账户

香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书。

境外投资备案（ODI）的优势

当国内企业需要开拓境外业务准备成立境外子公司的情况下，境外公司有需要国内主体企业输送资金到境外作为运营、开拓市场、投资项目等用途时就需要进行ODI备案，备案根本的目的在于向商务部和发改委发起申请对这笔资金的汇出或者对国内企业的境外投资的行为进行合规合法化说明。除了这个根本目的，进行ODI备案还有以下几个好处：

1.开拓境外市场，更容易获得投资地政策或税务优惠，帮助加快企业资本积累；

2.方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本的同时能够以合法合规的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境；

3.有利于提高国内企业形象，增加企业附加价值；

4.能充分吸收国外企业的先进技术和管理经验还可以及时掌握外部资讯；

5.有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；后期若境外资金返程回国投资，可享受政府给予的资金补贴