哪些企业需要办理ODI备案？

1、有开展跨境电商业务的企业

大额资金出入境需提供ODI备案证书。

2、大额资金出入境需提供ODI备案证书

企业需要向外投资项目进行汇款或需将利润回流境内时，需提供合规对外投资证明至银行，银行才能进行相应的汇款操作。

3、在海外设立子公司的企业

国内公司在海外设立子公司，要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时，都需境内母公司提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

4、境外上市（红筹/VIE架构搭建）

有境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台等情况需要办理境外投资备案。

5、成立外商投资企业（WFOE）

当企业成立外商投资企业（WFOE）开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及内地企业，则内地企业需办理ODI证书。

6、香港公司开设境内NRA账户

香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书。

禁止情形

1. 危害中华人民共和国国家主权、和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规

2. 损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系

3. 违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定

4. 出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术

1.商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理 。

2.企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的实行核准管理。（实行核准管理的国家是指与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名单）。