境外投资备案(ODI备案)指境内投资主体在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前,按规定向有关主管部门提交相关信息和材料;符合法定要求的,相关主管部门为其办理备案或核准。
外国投资备案申请办理必须向外管局报备备案,投资者们的项目投资的金额如果超过五百万美金的,必须主动地向外汇交易万里局开始汇报。待外汇监管职能部门审核后,将下发文件《境外直接投资外汇登记证》。
在“一带一路”的推动下,中国企业越来越多地选择境外投资。据资料显示,到2020年,中国企业在境外IPO的筹资总额将达到3762.16亿元。但是发改委和商务部都出台了很多政策,对企业境外上市或境外投资进行有效监管。在这些因素中,境外投资备案(ODI)是我国企业境外投资的合法途径之一,涉及境外投资备案的审核程序也是投资者关心的问题。
申请人权利和义务
(一)依据《境外投资管理办法》,申请人依法享有以下权利:
1.依法提供申请材料的权利。
2.对行政部门进行监督的权利。
(二)依据《境外投资管理办法》,申请人依法履行以下义务:
1.提供真实申请材料。
2.遵守境内外法律法规和政策规定。
3.要求境外企业中方负责人向驻外使(领)馆(经商处室)报到登记。
4.向原备案或核准的商务部、或省级商务主管部门报告境外投资业务情况、统计资料,以及与境外投资相关的困难、问题,并确保报送情况和数据真实准确。